KYC Officer - comptes dormants H/F

Notre client recherche un KYC Officer - comptes dormants.

Objectif du poste : mener des recherches complémentaires pour identifier et contacter les titulaires de comptes dormants, assurer le suivi des comptes inactifs et gérer les activités liées à la conformité réglementaire et aux processus KYC.

Responsabilités principales :

• Identifier et suivre les comptes inactifs conformément au protocole « Non-Réponse » et aux obligations légales.
• Effectuer des recherches supplémentaires pour retrouver les titulaires ou bénéficiaires des comptes en utilisant divers outils et méthodes.
• Compiler et documenter les résultats des recherches dans des rapports détaillés, avec vérification à quatre yeux avant archivage.
• Communiquer avec les clients pour les informer des recherches et des frais associés, en choisissant le mode de communication approprié.
• Assurer le suivi et la facturation des coûts de recherche selon la grille tarifaire, avec validation des débits dans le système T24.
• Collaborer avec les équipes internes (projets, juridique, KYCO) pour garantir une approche cohérente et conforme aux réglementations.

Compétences et expérience requires :

• Qualités personnelles :
  • Capacité d'analyse, rigueur et sens de l'organisation
  • Bonnes aptitudes relationnelles, proactivité et esprit d'équipe
  • Discrétion et respect de la confidentialité

• Langues :
  • Français et anglais courant (allemand ou luxembourgeois est un atout)
• Connaissances techniques :
  • Maîtrise de la réglementation LCB/FT
  • Compréhension de l'activité clientèle

• Expérience :
  • Minimum 2 ans en analyse KYC (personnes physiques et morales)